若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（）。

时间：2021-07-12 22:55:23 解答: 92 次

问题：

[多选] 若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（）。

A . 金融机构同业拆借

B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易

E . 金融机构在黄金交易所交易黄金

正确答案：

A,C,D,E

参考解析：

并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大，交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。

若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。