名词解释可疑交易报告制度

时间：2021-05-07 05:58:44 解答: 77 次

名词解释可疑交易报告制度

正确答案：

参考是指信用社在客户身份识别时发现客户存在有关可疑行为，或不论金额大小，客户交易金额、频率、流向、用途、性质等方面情形异常或发现涉嫌恐怖融资有关情形的，都要由金融机构总部于交易发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。

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