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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

时间:2021-07-12 22:47:09 解答: 77 次

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 购买高额保险,然后低价赎回

B . 匿名存储

C . 控制银行

D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益

E . 购买金融债券

正确答案:

B,C,D

参考解析:

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

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