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什么是大额交易和可疑交易报告制度?

时间：2021-05-07 06:20:18 解答: 98 次

什么是大额交易和可疑交易报告制度？

正确答案：

它是指要求反洗钱义务主体在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

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