我爱考试网

首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位正文

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽

时间：2021-05-07 06:11:45 解答: 89 次

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。()

正确答案：

参考对

本文链接：https://www.waksw.com/84ssl8g8ko.html

上一篇：银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户

下一篇：重大关联交易严格按照严格规定提交董事会或者股东大会审议通过后,应按照行内外信息披露管理要

相关题库